El el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried Si se detiene en las lunas de las Bahamas, informe a las autoridades estadounidenses que buscan imponerle cargos por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX.

«Daremos más información sobre la acusación» el martes en la mañana, Indicó en un tuit el fiscal Damian Williamsque ninguno especificaba la naturaleza de los cargueros.

Bankman-Fried hizo varias apariciones en medios en el último mesPesa el riesgo de ser procesado por fraude tras la caída de la firma que à inicios del año era valorada en 32.000 millones de dólares.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, informó en un comunicado a través de Twitter que Estados Unidos «presentó una denuncia» contra el hombre de 30 años y «probablemente solicite su extradición»

El exjefe de FTX comparecerá el martes ante una corte de la capital bahamense, Nassau.

Ambos países «tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley», dijo Philip Davis, primer ministro del reino ubicado al noreste de Cuba.

Agregó, citado en un comunicado, que conducirá Bahamas en propia «investigación criminal sobre el colapso de FTX».

En Estados Unidos, «si es condenado por fraude podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra», estima Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.

«No habría acusación si los impuestos no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena», agregó el experto en investigaciones federales que trabajaron por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

«Pocos conocedores»

Se espera que este martes Sam Bankman-Fried declare ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, junto a John Ray, el nuevo director de FTX.

Los antiguos ejecutivos de la plataforma han demostrado un «fracaso total» en todos los niveles de control, gastando sin contar con el dinero de sus clientes, dijo el lunes John Ray, en un documento publicado en la vispera de la audiencia del Congreso.

A primera vista «el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de uno pequeño grupo de personas sin experiencia, poco conocidos y posiblemente corruptos, que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que confía el dinero o los activos de otras personas», destacó el nuevo responsable.

Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, FTX ya recientemente devolvió el dinero depositado para nuestros clientes a comienzos de noviembre. El grupo se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

«Nunca traté de defraudar a nadie» aseguró Sam Bankman-Fried en la final de noviembre en una conferencia organizada por el diario ‘The New York Times’. «Claramente cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas», apuntó.

El exjefe de FTX optó por múltiples entrevistas y declaraciones en Twitter, a pesar de la gravedad de las alegaciones en su contra.

Frenesí de gastos

«Fue una estrategia demasiado riesgosa», dice Jacob Frenkel. «Al final, fue como si hubiera admitido que actuó de forma criminal».

La investigación mostró que las actividades depositadas por los clientes de FTX establecieron mezclas con la firma de inversión de criptomonedas Alameda, también financiada por Sam Bankman-Fried.

Alameda invirtió con los fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas.

Dicha utilizacion de los fondos constitución de fraude si se comprueba que violó los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, estimen juristas.

FTX también estuvo bajo a «frenesí de gastos» Desde finales de 2021, con unos cinco mil millones de dólares en empresas e inversiones que «puede que solo valga una parte» de eso, según John Ray.

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La plataforma también desembolsó un título de préstamos o pagos más de mil millones de dólares a personas dentro de la empresa.

Para el nuevo gerente que ha supervisado varios casos de quiebra, entre ellas la del gigante de la energía Enronel objetivo ahora es «maximizar valor» de los activos que aún tiene FTX para, en la medida de lo posible, Reembolsar a clientes y acreedores del grupo.

Por netabc