Los reguladores estadounidenses han acusado este lunes a Binance de operar ilegalmente en el país. La Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) ha anunciado que ha presentado una demanda civil contra la mayor plataforma de negociación de criptodivisas del mundo, contra su fundador y jefe, Changpeng Zhao, y contra su exdirector de cumplimiento normativo, Samuel Lim. La acusa de saltarse la normativa que exige que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y demás actividades se realicen a través de mercados regulados. «No dejes nada por escrito», decía Zhao al dar consignas sobre cómo saltarse la ley usando la aplicación Signal, con mensajes que se borraban automáticamente.
La acción presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois solicitó reembolsos, multas y vetos e inhabilitaciones para evitar nuevas violaciones a la normativa de valores y de negociación sobria activos. Es un nuevo paso en la ofensa contra las entidades vinculadas al mundo de las criptodivisas que trataron de aprovechar lagunas legales, pero que, en opinión de los supervisores, han terminado incumpliendo las leyes. Binance fue a plantar la compra de la quebrada FTX y es una de las grandes predicadores de los criptoactivos por todo el mundo.
Aunque Binance decía que podría estar al margen del mercado estadounidense, era mentira, según la solicitud, que asegura que la plataforma ha ofrecido y ejecutado transacciones derivadas a clientes estadounidenses desde julio de 2019 hasta el presente. «Según la dirección de Zhao, Binance ha educado a sus empleados y clientes para determinar los controles de cumplimiento con el fin de maximizar las ganancias corporativas», dijo la CFTC.
En la denuncia, se acusó a Binance de que, durante la mayor parte de este período, no se exigió a los clientes que facilitaran información que permitiera verificar su identidad para operar en la plataforma, además de la obligación legal de hacerlo, y eso no aplicó. los procedimientos básicos de cumplimiento destinados a prevenir y detectar la financiación del terrorismo y el encubrimiento de capitales.
La solicitud de 74 páginas alega además que, incluso dado que Binance afirmará restringir el acceso de sus clientes estadounidenses a su plataforma, instruirá a sus clientes (en particular a los más valiosos de Estados Unidos) sobre los mejores métodos para eludir los controles de cumplimiento normativo de la propia plataforma. Entre los números de supervisión detallados se encuentra el dato de envío que se ha utilizado para comunicarse con los clientes de EE UU a través de la aplicación Signal, que está configurada para aburrir automáticamente los mensajes. Según lo solicitó, Binance buscaba así borrar las pruebas de sus esfuerzos por retener a los clientes radicados en Estados Unidos. También se comunicaban con WeChat y Telegram.
Según lo solicitó, Zhao es probablemente responsable de todas las decisiones estratégicas importantes en Binance, incluido el diseño del marco secreto para instruir a sus clientes VIP con sede en EE UU para evadir los controles de cumplimiento y consigna sobre los mensajes que se borran automáticamente. «Avisales para asegurarte de que no se conectan desde una dirección IP de EE UU. No dejes nada por escrito. (…) ¿Tienes Signal?», de un mensaje de Zhao incluido en la solicitud.
La plataforma enseña a los clientes estadounidenses cómo acceder a través de una red privada virtual (VPN) para evitar los controles basados en la dirección IP de Binance o cómo crear cuentas a través de empresas de fantasía. cerca de la costa para evadir otros controles.
En la disputa surgió con varias empresas que operan la plataforma de comercio digital centralizada Binance a través de una empresa conjunta intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y delegado. “Los acusados supuestamente optaron por ignorar a sabiendas las disposiciones aplicables de la CEA mientras participaban en una strategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial”, asegura la CFTC.
Supervisor del presidente de la organización, Rostin Behnam, ha señalado a través de un comunicado: «Durante años, Binance sabía que estaban violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento. la evasión voluntaria de la ley estadounidense».
“La suuesta evasión deliberada de la ley estadounidense por parte de los acusados es el núcleo de la denuncia de la Comisión contra Binance”, informó Gretchen Lowe, directora adjunta principal y asesora principal de la División de Cumplimiento de la CFTC. «Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que reemplazaron deliberadamente, una y otra vez, anteponer los beneficios a cumplir la ley».
Vigilancia más estricta
Tras conocerse le preguntó, Changpeng Zhao estudié un 4, una referencia al tuit que tiene fijado y que enumera sus cuatro reglas para este año. La cuarta, a la que ahora hace referenciadados: «Ignorar FUD [iniciales en inglés de temor, incertidumbre y duda]noticias falsas, ataques, etc. «.
Binance ha estado en la diana de las autoridades estadounidenses Durante años. Tras la caída de FTX, los supervisores están soportando la vigilancia. Coinbase llegó enero a acuerdo para pagar una multa de 50 millones de dólares por falta de controles contra el blanqueo y otras deficiencias. La Comisión de Valores y Bolsa (la SEC) ha puesto sanciones y expedientes abiertos a numerosas firmas del sector, así como a famosos que publicitaban criptoactivos de forma encubierta.
La última de las grandes en caer fue Genesis, una firma de criptomonedas a la SEC había sido acusada recientemente de prácticas irregulares y que ya congeló en noviembre pasado la retirada de fondos de clientes. Enero hizo buenos los pronósticos y se declaró en bancarrota.
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